红网时刻 通讯员 熊芳 益阳报道

2021年7月以来，人民银行益阳中心支行为防范金融风险，切实维护社会稳定、金融安全，在益阳市金融机构开展反洗钱“利剑”专项行动，建行益阳市分行高度重视，充分发挥反洗钱履职优势，将打击各类上游犯罪与防范重大金融风险相结合，多管齐下，依法履行反洗钱职责。

一是通过本次“利剑”行动和上级行组织的竞赛活动为契机，积极制订具体方案、细化竞赛内容、重点指标考核评比等，不断完善工作机制。

二是主动加强与公安机关等部门的协作配合，注重情报会商，延伸拓展情报线索，充分挖掘已立案主体自洗钱，以及其他关联人可能存在的洗钱行为，力争推动洗钱罪案例的判例。

三是注重发挥基层网点反洗钱“第一道”防线作用，开展对重点领域、重点行业、重点资金的监测和排查，认真开展调查分析，有效识别可疑交易，确保一线员工能及时主动识别和报告有价值的可疑交易的线索。

四是强化公众反洗钱法律法规宣传教育工作。本此行动，建行益阳市分行订购了3万份宣传资料，要求各基层网点通过电子宣传屏、宣传折页、客户沙龙等形式开展阵地宣传；通过走访客户、“裕龙通”乡村服务、主题宣传等形式开展外出宣传，介绍反洗钱相关的法律法规知识，积极营造共同参与、打击洗钱犯罪的良好氛围。

下一阶段，建行益阳市分行将继续按照专项行动工作部署，开展常态化的“利剑”行动，确保反洗钱工作更好地服务于防控洗钱风险、持续打击犯法、维护国家安全稳定作出积极贡献。