红网时刻益阳11月26日讯（通讯员 何敏）近日，华融湘江银行资阳支行通过与公安部门警银协作，根据一客户银行账户异常的线索顺藤摸瓜，成功抓获诈骗团伙。
客户熊某到华融湘江银行资阳支行网点办理挂失补卡业务。网点柜员查询该客户为异地客户，且在前期支行多次要求提供相关经营依据无果的情况下，该行依据相关规定对该账户进行止付，并列入“识别可疑客户名单”。柜员查询后便一边稳住熊某，一边通知主管，主管立即报警。随后，公安机关将其带回协助调查。
经调查，熊某与几名同伙一起成立了一个工作室，进行洗钱等违法活动。公安机关通过该行提供的线索，将该工作室一网打尽，公安机关对华融湘江银行资阳支行认真履行客户身份识别职责，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人的工作给予高度认可。
自益阳市开展打击治理电信诈骗违法犯罪工作以来，华融湘江银行益阳分行严格按照相关要求，利用“线上+线下”持续开展新老客户反诈教育宣传活动，扎实推进新开立账户和支付账户管理力度，认真落实反诈反洗钱的相关要求，取得了积极成效，获得了相关机构的肯定和表扬。
来源：红网
作者：何敏
编辑：岳敬然
本文为益阳站原创文章，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://yiyang.rednet.cn/content/2021/11/26/10463610.html