红网时刻益阳4月13日讯（通讯员 彭立志）近日，建行益阳安化支行收到一封来自公安系统的公开表扬信，信中对该行积极履行社会责任和担当，主动向公安机关提供疑似电信诈骗人员线索，让公安机关及时破获了一起电信网络新型犯罪案件，切实维护了人民群众的财产安全的行为给予通报表扬及感谢。
建行益阳安化支行在上级行的指导下通过核查本行对公账户及流水情况时发现有对公帐户分散转入，集中转出，快进快出，跨行交易多，与该公司经营规模不匹配，符合反洗钱模型，通过进一步核查发现公司的受益人短时间内在工商系统注册多家公司并在银行开立多个帐户，多个疑点汇总，该行核查人员报告行领导后通过分析，及时向上级行与公安机关汇报，采取有效管控措施，公安机关第一时间控制犯罪嫌疑人，揪出了一个涉案人员达三十多人的犯罪团伙。
近年来，建行益阳市分行高度重视合规内控管理，坚持党建引领正面引导为主，服务为民、便利社会。今后也更将以实际行动加大对广大客户金融知识宣传，这次配合公安机关破获网络犯罪，是该行积极履行社会责任，为群众做实事的一个缩影。
来源：红网
作者：彭立志
编辑：岳敬然
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